argoyasa

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

PT Agro Yasa Lestari Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat

(“Perseroan”)

 

 

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

 

Dengan ini kami mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

 

 

Tanggal:Selasa, 22 Desember 2020
Waktu:Pukul 11:00 WIB – selesai
Tempat:Jl. Balai Pustaka Barat No. 27 Rawamangun Jakarta Timur 13220

 

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

  1. 1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya persetujuan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
  2. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
  3. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
  4. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

 

Penjelasan mata acara:

  1. Mata acara dalam poin 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
  2. Mata acara dalam poin 3 (tiga) merupakan mata acara yang diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
  3. Mata acara dalam poin 4 (empat) merupakan mata acara yang diusulkan sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).

 

Catatan:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada Para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
  2. 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah:
  3. a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”), hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 November 2020 pada pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.
  4. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal 27 November 2020 pada pukul 16.00 WIB.
  5. 3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada PT KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
  6. Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan peraturan terkait lainnya, RUPST ini akan dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI melalui akses.ksei.co.id. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy di situs web eASY.KSEI tersebut.
  7. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan cara sebagai berikut:
  8. Menggunakan eProxy yang disediakan PT KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan PT KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui akses.ksei.co.id; atau
  9. Menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan membuat surat kuasa yang sah, atau menurut contoh formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan www.agroyasalestari.com, dan asli surat kuasa tersebut (dengan dilengkapi fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa) diserahkan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan (yaitu PT Adimitra Jasa Korpora) paling lambat 1 (satu) jam sebelum dimulainya RUPST pada hari penyelenggaraan RUPST.
  10. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST dan dalam pemungutan suara dalam RUPST, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
  11. Bahan terkait mata acara RUPST tersedia dalam dan dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu www.agroyasalestari.com sejak tanggal panggilan RUPST (30 November 2020) sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST (22 Desember 2020).
  12. Pemberian suara dalam RUPST akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPST.
  13. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 10:00 WIB.

 

 

Jakarta, 30 November 2020

 

PT AGRO YASA LESTARI Tbk

Direksi

 

Informasi Penting

Bagi anda Para Pemegang saham yang tidak bisa hadir, anda bisa menguasakan dengan mendownload Surat Kuasa Di Bawah Ini.

Surat Kuasa RUPST (Template)